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Title: Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja
Authors: Fonseca Cifuentes, Gina Paola (Directora de tesis)
Sandoval Sandoval, Carlos Hernán
Keywords: Lavado de dinero - Prevención
Terrorismo - Finanzas - Aspectos Jurídicos
Delitos económicos - Administración del riesgo
Capital de riesgo - Financiación
Administración de Empresas - Tesis y disertaciones académicas
Issue Date: 2015
Publisher: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Citation: Sandoval Sandoval, C. H. (2015). Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja. 8Trabajo de Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. <http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1454>
Abstract: El trabajo muestra como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son problemas actuales con los que la delincuencia organizada y común ha encontrado la posibilidad de ocultar los recursos monetarios, logrando así evadir a las autoridades y entes de control que intentan desenmascarar aquellos que practican estos actos delincuenciales, por ello la Superintendencia de Notariado y Registro, en conjunto con la UIAF (Unidad de información y Análisis Financiero) están planteando la posibilidad de organizar un manual del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, o más conocido como SIPLAFT. Se elabora un manual que describe en primer lugar, políticas de prevención claras en las que se pueda revisar en cada situación ya sea antes, durante y después, señales que sean de fácil identificación, y detección con las cuales los funcionarios de la Notaría Tercera De Tunja emparejen y logren una apreciación de lo que es un acto de LA/FT, también se realizaran políticas de control que serán aplicadas en el momento en que se descubra un caso de estos, y por ultimo estarán las políticas correctivas en las cuales se verán las fallas del sistema o las correcciones que los organismos de control hagan para el mejoramiento de estas, el alcance que tiene este procedimiento involucra a toda la Notaría Tercera de Tunja, ya que todos los empleados de la misma manejan documentación delicada, en la que personas pueden cometer actividades de carácter vandálico por su legalidad.
Description: 69 hojas : figura, tablas
URI: http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1454
Appears in Collections:CAG. Trabajos de Grado y Tesis

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