Browsing by Author "Sandoval Sandoval, Carlos Hernán"
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Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja
Sandoval Sandoval, Carlos Hernán (Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Escuela Administración de Empresas, 2015)El trabajo muestra como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son problemas actuales con los que la delincuencia organizada y común ha encontrado la posibilidad de ocultar los recursos monetarios, ...