Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja

Abstract

El trabajo muestra como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son problemas actuales con los que la delincuencia organizada y común ha encontrado la posibilidad de ocultar los recursos monetarios, logrando así evadir a las autoridades y entes de control que intentan desenmascarar aquellos que practican estos actos delincuenciales, por ello la Superintendencia de Notariado y Registro, en conjunto con la UIAF (Unidad de información y Análisis Financiero) están planteando la posibilidad de organizar un manual del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, o más conocido como SIPLAFT.

Se elabora un manual que describe en primer lugar, políticas de prevención claras en las que se pueda revisar en cada situación ya sea antes, durante y después, señales que sean de fácil identificación, y detección con las cuales los funcionarios de la Notaría Tercera De Tunja emparejen y logren una apreciación de lo que es un acto de LA/FT, también se realizaran políticas de control que serán aplicadas en el momento en que se descubra un caso de estos, y por ultimo estarán las políticas correctivas en las cuales se verán las fallas del sistema o las correcciones que los organismos de control hagan para el mejoramiento de estas, el alcance que tiene este procedimiento involucra a toda la Notaría Tercera de Tunja, ya que todos los empleados de la misma manejan documentación delicada, en la que personas pueden cometer actividades de carácter vandálico por su legalidad.